Processo administrativo sancionador nº 57221 do Banco Central
3 acusados, com citação em 09/01/2012 e decisão de 1ª instância em 18/03/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0039).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIAEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0001 | Multa paga |
| CANTIDIO DE FREITAS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0001 | Multa transferida para cobrança |
| JULIO VICTOR BITTENCOURT FABBRIANIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0001 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA | Multa: R$ 100.000,00, 18/03/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 23/08/2016 | Multa paga |
| CANTIDIO DE FREITAS JUNIOR | Multa: R$ 100.000,00, 18/03/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 23/08/2016 | Multa transferida para cobrança |
| JULIO VICTOR BITTENCOURT FABBRIANI | Multa: R$ 100.000,00, 18/03/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 23/08/2016 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57221?
TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); CANTIDIO DE FREITAS JUNIOR: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); JULIO VICTOR BITTENCOURT FABBRIANI: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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