Processo administrativo sancionador nº 57169 do Banco Central
2 acusados, com citação em 20/06/2012 e decisão de 1ª instância em 02/05/2013 (DECAPGTBHO - 2013 / 0025).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 26/05/2015CRSFN - 2015 / 11540 | Não houve penalidade |
| UBX ENTERPRISE LTDAEmpresa | Multa de R$ 1.399,00 | 02/05/2013DECAPGTBHO - 2013 / 0025 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Não houve penalidade, 02/05/2013 | Não houve penalidade, 26/05/2015 | Não houve penalidade |
| UBX ENTERPRISE LTDA | Multa: R$ 1.399,00, 02/05/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57169?
NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); UBX ENTERPRISE LTDA: multa de r$ 1.399,00 (multa paga).
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