Processo administrativo sancionador nº 57046 do Banco Central
20 acusados, com citação em 25/07/2013 e decisão de 1ª instância em 10/12/2015 (DIORF - 2015 / 0374).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO.Empresa | Não houve penalidade | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade extinta |
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO.Empresa | Multa de R$ 99.126,25 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade extinta |
| ADRIANA FRANCATTOPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade está em cumprimento |
| ALEXSANDRO JACINTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| AMARILDO GONCALO DE ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| ANDRESSA MARIA MANTOVANI ROSSATTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO MARINO BRANDAO DE ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| CELSO CARDOSOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| CLAIRSON TAGLIARIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO JUNIO BACAROLLIPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE SETOGUCHIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS FERNANDESPessoa física | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE CARLOS FERNANDESPessoa física | Multa de R$ 112.229,82 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade está suspensa |
| JOSE GALLUCCI JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| LORIVALDO FILIPINIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| MIGUEL RENATO ESPERANCAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| NELSON LUIZ PIGOZZIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| RENATO MAIOLI CASTILHOPessoa física | Advertência | 10/12/2015DIORF - 2015 / 0374 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO DIEGUESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
| VALTER COSTELLAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0010 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. | Multa: R$ 50.000,00, 10/12/2015 | Não houve penalidade, 03/03/2020 | Penalidade extinta |
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. | Multa: R$ 1.122.298,21, 10/12/2015 | Multa: R$ 99.126,25, 03/03/2020 | Penalidade extinta |
| ADRIANA FRANCATTO | Inabilitação (9 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (9 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| ALEXSANDRO JACINTO | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| AMARILDO GONCALO DE ALMEIDA | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| ANDRESSA MARIA MANTOVANI ROSSATTO | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO MARINO BRANDAO DE ALMEIDA | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| CELSO CARDOSO | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| CLAIRSON TAGLIARI | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO JUNIO BACAROLLI | Inabilitação (11 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (10 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| JORGE SETOGUCHI | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS FERNANDES | Inabilitação (17 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (17 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE CARLOS FERNANDES | Multa: R$ 112.229,82, 10/12/2015 | Multa: R$ 112.229,82, 03/03/2020 | Penalidade está suspensa |
| JOSE GALLUCCI JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| LORIVALDO FILIPINI | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| MIGUEL RENATO ESPERANCA | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| NELSON LUIZ PIGOZZI | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| RENATO MAIOLI CASTILHO | Advertência, 10/12/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBERTO DIEGUES | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| VALTER COSTELLA | Inabilitação (3 anos), 10/12/2015 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ADRIANA FRANCATTO | Inabilitação por 9 anos | 03/03/2020 | 03/03/2029 |
| FLAVIO JUNIO BACAROLLI | Inabilitação por 10 anos | 03/03/2020 | 03/03/2030 |
| JOSE CARLOS FERNANDES | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020 | 03/03/2037 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57046?
COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO.: não houve penalidade (penalidade extinta); COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO.: multa de r$ 99.126,25 (penalidade extinta); ADRIANA FRANCATTO: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); ALEXSANDRO JACINTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); AMARILDO GONCALO DE ALMEIDA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANDRESSA MARIA MANTOVANI ROSSATTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANTONIO MARINO BRANDAO DE ALMEIDA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CELSO CARDOSO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CLAIRSON TAGLIARI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FLAVIO JUNIO BACAROLLI: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); JORGE SETOGUCHI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE CARLOS FERNANDES: inabilitação por 17 anos (penalidade está em cumprimento); JOSE CARLOS FERNANDES: multa de r$ 112.229,82 (penalidade está suspensa); JOSE GALLUCCI JUNIOR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LORIVALDO FILIPINI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MIGUEL RENATO ESPERANCA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); NELSON LUIZ PIGOZZI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RENATO MAIOLI CASTILHO: advertência (penalidade cumprida); ROBERTO DIEGUES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VALTER COSTELLA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.