Processo administrativo sancionador nº 57014 do Banco Central
2 acusados, com citação em 13/06/2012 e decisão de 1ª instância em 05/08/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0155).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIAEmpresa | Não houve penalidade | 15/12/2015CRSFN - 2015 / 11706 | Não houve penalidade |
| SUSA SOCIEDADE ANONIMAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 15/12/2015CRSFN - 2015 / 11706 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA | Multa: R$ 25.000,00, 05/08/2013 | Não houve penalidade, 15/12/2015 | Não houve penalidade |
| SUSA SOCIEDADE ANONIMA | Multa: R$ 25.000,00, 05/08/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 15/12/2015 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 57014?
MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA: não houve penalidade (não houve penalidade); SUSA SOCIEDADE ANONIMA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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