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Processo administrativo sancionador nº 56974 do Banco Central

4 acusados, com citação em 21/10/2011 e decisão de 1ª instância em 25/02/2014 (DIORF - 2014 / 0068).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
DL PARTICIPACOES S/AEmpresaMulta de R$ 200.000,0014/03/2017CRSFN - 2017 / 0126Penalidade está suspensa
LUIZ GUSTAVO DIDIERPessoa físicaInabilitação por 2 anos14/03/2017CRSFN - 2017 / 0126Penalidade cumprida
LUIZ HENRIQUE DIDIERPessoa físicaInabilitação por 4 anos14/03/2017CRSFN - 2017 / 0126Penalidade cumprida
MARCUS VINICIUS SANCHESPessoa físicaInabilitação por 4 anos14/03/2017CRSFN - 2017 / 0126Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
DL PARTICIPACOES S/AMulta: R$ 200.000,00, 25/02/2014Multa: R$ 200.000,00, 14/03/2017Penalidade está suspensa
LUIZ GUSTAVO DIDIERInabilitação (5 anos), 25/02/2014Inabilitação (2 anos), 14/03/2017Penalidade cumprida
LUIZ HENRIQUE DIDIERInabilitação (8 anos), 25/02/2014Inabilitação (4 anos), 14/03/2017Penalidade cumprida
MARCUS VINICIUS SANCHESInabilitação (8 anos), 25/02/2014Inabilitação (4 anos), 14/03/2017Penalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 56974?

DL PARTICIPACOES S/A: multa de r$ 200.000,00 (penalidade está suspensa); LUIZ GUSTAVO DIDIER: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); LUIZ HENRIQUE DIDIER: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MARCUS VINICIUS SANCHES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).

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