Processo administrativo sancionador nº 56971 do Banco Central
15 acusados, com citação em 27/02/2012 e decisão de 1ª instância em 18/09/2014 (DIORF - 2014 / 0314).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - PETROCRED EM LIQUIDACAOEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS ALCIMAR CORREAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ALCIMAR CORREAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade extinta |
| CARLOS ROBERTO WISSINIEVSKIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO LUIS RODRIGUESPessoa física | Advertência | 18/09/2014DIORF - 2014 / 0314 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO LUIZ DE COUTO SOUZAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARCIO BALIEGOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| MARCELO COMPARINI MORETTIPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| MARCELO COMPARINI MORETTIPessoa física | Advertência | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| MARCELO GARCEZ LOPESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| MARCELO GARCEZ LOPESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade extinta |
| MARCOS ANTONIO BRAZPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| WAGNER GHENSEV FERNANDESPessoa física | Advertência | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| WAGNER GHENSEV FERNANDESPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
| WILSON RODRIGUES ALVESPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0363 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - PETROCRED EM LIQUIDACAO | Multa: R$ 50.000,00, 18/09/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 26/10/2016 | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS ALCIMAR CORREA | Inabilitação (10 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (5 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ALCIMAR CORREA | Multa: R$ 12.000,00, 18/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/10/2016 | Penalidade extinta |
| CARLOS ROBERTO WISSINIEVSKI | Inabilitação (4 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO LUIS RODRIGUES | Advertência, 18/09/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO LUIZ DE COUTO SOUZA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARCIO BALIEGO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| MARCELO COMPARINI MORETTI | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| MARCELO COMPARINI MORETTI | Advertência, 18/09/2014 | Advertência, 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| MARCELO GARCEZ LOPES | Inabilitação (8 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (4 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| MARCELO GARCEZ LOPES | Multa: R$ 12.000,00, 18/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 26/10/2016 | Penalidade extinta |
| MARCOS ANTONIO BRAZ | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (1 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| WAGNER GHENSEV FERNANDES | Advertência, 18/09/2014 | Advertência, 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| WAGNER GHENSEV FERNANDES | Inabilitação (3 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
| WILSON RODRIGUES ALVES | Inabilitação (4 anos), 18/09/2014 | Inabilitação (2 anos), 26/10/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 56971?
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