Processo administrativo sancionador nº 56970 do Banco Central
8 acusados, com citação em 09/04/2013 e decisão de 1ª instância em 18/11/2015 (DIORF - 2015 / 0350).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 20/03/2018CRSFN - 2018 / 0036 | Multa paga |
| BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIROPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2015DIORF - 2015 / 0350 | Penalidade cumprida |
| GERALDO DONIZETI DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2015DIORF - 2015 / 0350 | Penalidade cumprida |
| JOSE MANOEL LOBATO BARLETTAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2015DIORF - 2015 / 0350 | Penalidade cumprida |
| LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2015DIORF - 2015 / 0350 | Penalidade cumprida |
| MARCELO PARENTE VIVESPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 20/03/2018CRSFN - 2018 / 0036 | Multa paga |
| PAULO RIBEIRO DE MENDONCAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 18/11/2015DIORF - 2015 / 0350 | Penalidade cumprida |
| WILSON MASAO KUZUHARAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 20/03/2018CRSFN - 2018 / 0036 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 50.000,00, 20/03/2018 | Multa paga |
| BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GERALDO DONIZETI DA SILVA | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE MANOEL LOBATO BARLETTA | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUES | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCELO PARENTE VIVES | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Multa: R$ 25.000,00, 20/03/2018 | Multa paga |
| PAULO RIBEIRO DE MENDONCA | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WILSON MASAO KUZUHARA | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Multa: R$ 25.000,00, 20/03/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 56970?
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); GERALDO DONIZETI DA SILVA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSE MANOEL LOBATO BARLETTA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MARCELO PARENTE VIVES: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); PAULO RIBEIRO DE MENDONCA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); WILSON MASAO KUZUHARA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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