Processo administrativo sancionador nº 56945 do Banco Central
8 acusados, com citação em 14/02/2012 e decisão de 1ª instância em 17/02/2014 (DIORF - 2014 / 0053).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DO SISTEMA VIARIO DE SAO PAULO COOPERTRANSEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Multa transferida para cobrança |
| APARECIDO DONIZETTI HERNANDEZPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO ALVES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| GREGORIO ANTONIO DE SOUZA POCOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| JONAS CALDAS DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| LUIZ ADEMAR CAMPOSPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| MAURICIO JOSE CORDEIROPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
| VICENTINA MARCONDES DE CASTROPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 17/02/2014DIORF - 2014 / 0053 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DO SISTEMA VIARIO DE SAO PAULO COOPERTRANS | Multa: R$ 20.000,00, 17/02/2014 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| APARECIDO DONIZETTI HERNANDEZ | Inabilitação (5 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLAUDIO ALVES DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GREGORIO ANTONIO DE SOUZA POCO | Inabilitação (3 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JONAS CALDAS DE OLIVEIRA | Inabilitação (7 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ ADEMAR CAMPOS | Inabilitação (4 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MAURICIO JOSE CORDEIRO | Inabilitação (8 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VICENTINA MARCONDES DE CASTRO | Inabilitação (4 anos), 17/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 56945?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DO SISTEMA VIARIO DE SAO PAULO COOPERTRANS: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); APARECIDO DONIZETTI HERNANDEZ: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); CLAUDIO ALVES DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GREGORIO ANTONIO DE SOUZA POCO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JONAS CALDAS DE OLIVEIRA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); LUIZ ADEMAR CAMPOS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MAURICIO JOSE CORDEIRO: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); VICENTINA MARCONDES DE CASTRO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).
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