Processo administrativo sancionador nº 56914 do Banco Central
3 acusados, com citação em 24/05/2012 e decisão de 1ª instância em 26/09/2014 (DIORF - 2014 / 0320).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0025 | Não houve penalidade |
| MATEUS DE LIMA SOARESPessoa física | Proibição para atuar por 6 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0025 | Penalidade cumprida |
| ORLANDO OCTAVIO DE FREITAS JUNIORPessoa física | Proibição para atuar por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0025 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | Não houve penalidade, 26/09/2014 | Não houve penalidade, 23/05/2017 | Não houve penalidade |
| MATEUS DE LIMA SOARES | Proibição para atuar (6 anos), 26/09/2014 | Proibição para atuar (6 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| ORLANDO OCTAVIO DE FREITAS JUNIOR | Proibição para atuar (4 anos), 26/09/2014 | Proibição para atuar (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 56914?
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); MATEUS DE LIMA SOARES: proibição para atuar por 6 anos (penalidade cumprida); ORLANDO OCTAVIO DE FREITAS JUNIOR: proibição para atuar por 3 anos (penalidade cumprida).
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