Processo administrativo sancionador nº 56805 do Banco Central
9 acusados, com citação em 08/04/2013 e decisão de 1ª instância em 29/05/2014 (DECAPDIPAD - 2014 / 0022).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| ADAO CARLOS DE ARAUJOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| EMERSON FERNANDES LOUREIROPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| EVALDO ELOI DA SILVA VEIGAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGESPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| FERNANDO ABE OHARAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO MARINHO NETOPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIMPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIROPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0136 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| ADAO CARLOS DE ARAUJO | Multa: R$ 25.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| EMERSON FERNANDES LOUREIRO | Multa: R$ 100.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| EVALDO ELOI DA SILVA VEIGA | Multa: R$ 12.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES | Multa: R$ 25.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| FERNANDO ABE OHARA | Multa: R$ 50.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO MARINHO NETO | Multa: R$ 100.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIM | Multa: R$ 50.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIRO | Multa: R$ 100.000,00, 29/05/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 56805?
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ADAO CARLOS DE ARAUJO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); EMERSON FERNANDES LOUREIRO: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); EVALDO ELOI DA SILVA VEIGA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); FERNANDO ABE OHARA: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); JOSE ANTONIO MARINHO NETO: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIM: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); WILLIAN KENZO YOSHIHIRO: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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