Processo administrativo sancionador nº 312205 do Banco Central
1 acusado, com citação em 05/08/2026 e decisão de 1ª instância em 11/08/2026 (DERADGEPAGGTSUL - 2026 / 2347).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSIMO DI LEOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 11/08/2026DERADGEPAGGTSUL - 2026 / 2347 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| MASSIMO DI LEO | Multa: R$ 25.000,00, 11/08/2026 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 312205?
MASSIMO DI LEO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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