Processo administrativo sancionador nº 282943 do Banco Central
14 acusados, com citação em 13/05/2025 e decisão de 1ª instância em 12/08/2026 (COPAS - 2026 / 2350).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE CARVALHOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Multa vencida e não paga |
| DANILO GRIMALDIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| DURVAL QUIEZIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ERNESTO GONZALESPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| EVARISTO CENSIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| GRACA APARECIDA DE JESUSPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| IVAN SOBRAL DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOAO CARLOS GONCALVES BIBBOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOSE AUGUSTO DARCIEPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOSE CARLOS SOUSA PINTO GUIMARAESPessoa física | Multa de R$ 22.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| MARCELINO SASSPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| MARILZA SOARESPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Multa vencida e não paga |
| MARILZA SOLANGE JOSE DE NOVAISPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Multa vencida e não paga |
| PAULO EUGENIO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 24.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2350 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Sem recurso | Multa vencida e não paga |
| DANILO GRIMALDI | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| DURVAL QUIEZI | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ERNESTO GONZALES | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| EVARISTO CENSI | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| GRACA APARECIDA DE JESUS | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| IVAN SOBRAL DE OLIVEIRA | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOAO CARLOS GONCALVES BIBBO | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOSE AUGUSTO DARCIE | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| JOSE CARLOS SOUSA PINTO GUIMARAES | Multa: R$ 22.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| MARCELINO SASS | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| MARILZA SOARES | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Sem recurso | Multa vencida e não paga |
| MARILZA SOLANGE JOSE DE NOVAIS | Multa: R$ 10.000,00, 12/08/2026 | Sem recurso | Multa vencida e não paga |
| PAULO EUGENIO DOS SANTOS | Multa: R$ 24.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 282943?
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO: multa de r$ 10.000,00 (multa vencida e não paga); DANILO GRIMALDI: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); DURVAL QUIEZI: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); ERNESTO GONZALES: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); EVARISTO CENSI: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); GRACA APARECIDA DE JESUS: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); IVAN SOBRAL DE OLIVEIRA: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); JOAO CARLOS GONCALVES BIBBO: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); JOSE AUGUSTO DARCIE: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); JOSE CARLOS SOUSA PINTO GUIMARAES: multa de r$ 22.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); MARCELINO SASS: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); MARILZA SOARES: multa de r$ 10.000,00 (multa vencida e não paga); MARILZA SOLANGE JOSE DE NOVAIS: multa de r$ 10.000,00 (multa vencida e não paga); PAULO EUGENIO DOS SANTOS: multa de r$ 24.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.