Processo administrativo sancionador nº 280965 do Banco Central
9 acusados, com citação em 15/05/2025 e decisão de 1ª instância em 12/08/2026 (COPAS - 2026 / 2349).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO GENIAL S.A.Empresa | Multa de R$ 4.200.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A.Empresa | Multa de R$ 8.440.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A.Empresa | Multa de R$ 8.920.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A.Empresa | Não houve penalidade | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Não houve penalidade |
| ANDRE SCHWARTZPessoa física | Multa de R$ 516.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ANDRE SCHWARTZPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando início do cumprimento |
| LUIS JOSE REBELLO DE RESENDEPessoa física | Multa de R$ 180.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIROPessoa física | Multa de R$ 732.000,00 | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIROPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 12/08/2026COPAS - 2026 / 2349 | Aguardando início do cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO GENIAL S.A. | Multa: R$ 4.200.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A. | Multa: R$ 8.440.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A. | Multa: R$ 8.920.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO GENIAL S.A. | Não houve penalidade, 12/08/2026 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| ANDRE SCHWARTZ | Multa: R$ 516.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ANDRE SCHWARTZ | Inabilitação (4 anos), 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando início do cumprimento |
| LUIS JOSE REBELLO DE RESENDE | Multa: R$ 180.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIRO | Multa: R$ 732.000,00, 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIRO | Inabilitação (6 anos), 12/08/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando início do cumprimento |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 280965?
BANCO GENIAL S.A.: multa de r$ 4.200.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO GENIAL S.A.: multa de r$ 8.440.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO GENIAL S.A.: multa de r$ 8.920.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO GENIAL S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); ANDRE SCHWARTZ: multa de r$ 516.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); ANDRE SCHWARTZ: inabilitação por 4 anos (aguardando início do cumprimento); LUIS JOSE REBELLO DE RESENDE: multa de r$ 180.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); WILLIAN KENZO YOSHIHIRO: multa de r$ 732.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); WILLIAN KENZO YOSHIHIRO: inabilitação por 6 anos (aguardando início do cumprimento).
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