Processo administrativo sancionador nº 279339 do Banco Central
1 acusado, com citação em 08/03/2025 e decisão de 1ª instância em 11/04/2025 (DERADGECONGTSUL - 2025 / 0686).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLA JAY SHAH LAROCHEPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 11/04/2025DERADGECONGTSUL - 2025 / 0686 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLA JAY SHAH LAROCHE | Multa: R$ 12.500,00, 11/04/2025 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 279339?
CARLA JAY SHAH LAROCHE: multa de r$ 12.500,00 (multa transferida para cobrança).
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