Processo administrativo sancionador nº 270024 do Banco Central
2 acusados, com citação em 23/08/2024 e decisão de 1ª instância em 10/07/2025 (COPAS - 2025 / 1064).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| VALDIR MORENOPessoa física | Multa de R$ 484.000,00 | 10/07/2025COPAS - 2025 / 1064 | Aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância |
| VALDIR MORENOPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 10/07/2025COPAS - 2025 / 1064 | Aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| VALDIR MORENO | Multa: R$ 484.000,00, 10/07/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância |
| VALDIR MORENO | Inabilitação (9 anos), 10/07/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| VALDIR MORENO | Inabilitação por 9 anos | 21/08/2025 | 21/08/2034 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 270024?
VALDIR MORENO: multa de r$ 484.000,00 (aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância); VALDIR MORENO: inabilitação por 9 anos (aguardando retorno do processo ao bc após julgamento de 2ª instância).
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