Processo administrativo sancionador nº 269373 do Banco Central
2 acusados, com citação em 03/07/2024 e decisão de 1ª instância em 24/02/2025 (COPAS - 2025 / 0436).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDAEmpresa | Multa de R$ 107.000,00 | 15/07/2025CRSFN - 2025 / 0108 | Multa paga |
| JOAO CARLOS CANTO KNEESEPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 24/02/2025COPAS - 2025 / 0436 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA | Multa: R$ 107.000,00, 24/02/2025 | Multa: R$ 107.000,00, 15/07/2025 | Multa paga |
| JOAO CARLOS CANTO KNEESE | Multa: R$ 12.000,00, 24/02/2025 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 269373?
LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA: multa de r$ 107.000,00 (multa paga); JOAO CARLOS CANTO KNEESE: multa de r$ 12.000,00 (multa paga).
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