Processo administrativo sancionador nº 269300 do Banco Central
7 acusados, com citação em 27/05/2024 e decisão de 1ª instância em 28/04/2025 (COPAS - 2025 / 0768).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa paga |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa paga |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOEmpresa | Não houve penalidade | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Não houve penalidade |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 40.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa paga |
| IRINEU CAETANO LOVATELPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa transferida para cobrança |
| IRINEU CAETANO LOVATELPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa transferida para cobrança |
| IRINEU CAETANO LOVATELPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0768 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | Multa: R$ 50.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa paga |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | Multa: R$ 50.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa paga |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | Não houve penalidade, 28/04/2025 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | Multa: R$ 40.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa paga |
| IRINEU CAETANO LOVATEL | Multa: R$ 12.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| IRINEU CAETANO LOVATEL | Multa: R$ 12.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| IRINEU CAETANO LOVATEL | Multa: R$ 10.000,00, 28/04/2025 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 269300?
UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO: não houve penalidade (não houve penalidade); UNIPRIME DO IGUACU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); IRINEU CAETANO LOVATEL: multa de r$ 12.000,00 (multa transferida para cobrança); IRINEU CAETANO LOVATEL: multa de r$ 12.000,00 (multa transferida para cobrança); IRINEU CAETANO LOVATEL: multa de r$ 10.000,00 (multa transferida para cobrança).
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