Processo administrativo sancionador nº 266470 do Banco Central
10 acusados, com citação em 16/09/2024 e decisão de 1ª instância em 11/05/2026 (COPAS - 2026 / 1423).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TOPAZIO S.A.Empresa | Multa de R$ 4.560.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A.Empresa | Multa de R$ 3.280.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A.Empresa | Multa de R$ 8.440.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A.Empresa | Proibição de ativ/op por 2 anos | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Penalidade está em cumprimento |
| ADEMIR JULIO SCHENATTOPessoa física | Multa de R$ 732.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ADEMIR JULIO SCHENATTOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando início do cumprimento |
| ALISSON FORGIARINI FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 236.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ALISSON FORGIARINI FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 235.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPFPessoa física | Multa de R$ 178.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPFPessoa física | Multa de R$ 180.000,00 | 11/05/2026COPAS - 2026 / 1423 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TOPAZIO S.A. | Multa: R$ 4.560.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A. | Multa: R$ 3.280.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A. | Multa: R$ 8.440.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| BANCO TOPAZIO S.A. | Proibição de ativ/op (2 anos), 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Penalidade está em cumprimento |
| ADEMIR JULIO SCHENATTO | Multa: R$ 732.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ADEMIR JULIO SCHENATTO | Inabilitação (5 anos), 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando início do cumprimento |
| ALISSON FORGIARINI FERREIRA | Multa: R$ 236.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| ALISSON FORGIARINI FERREIRA | Multa: R$ 235.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPF | Multa: R$ 178.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPF | Multa: R$ 180.000,00, 11/05/2026 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 266470?
BANCO TOPAZIO S.A.: multa de r$ 4.560.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO TOPAZIO S.A.: multa de r$ 3.280.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO TOPAZIO S.A.: multa de r$ 8.440.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); BANCO TOPAZIO S.A.: proibição de ativ/op por 2 anos (penalidade está em cumprimento); ADEMIR JULIO SCHENATTO: multa de r$ 732.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); ADEMIR JULIO SCHENATTO: inabilitação por 5 anos (aguardando início do cumprimento); ALISSON FORGIARINI FERREIRA: multa de r$ 236.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); ALISSON FORGIARINI FERREIRA: multa de r$ 235.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); HAROLDO PIMENTEL STUMPF: multa de r$ 178.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); HAROLDO PIMENTEL STUMPF: multa de r$ 180.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância).
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