Processo administrativo sancionador nº 260291 do Banco Central
3 acusados, com citação em 19/11/2024 e decisão de 1ª instância em 10/07/2025 (COPAS - 2025 / 1063).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FABIO DE FARIA MAIAPessoa física | Multa de R$ 218.000,00 | 10/07/2025COPAS - 2025 / 1063 | Multa transferida para cobrança |
| FABIO DE FARIA MAIAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 10/07/2025COPAS - 2025 / 1063 | Multa transferida para cobrança |
| FABIO DE FARIA MAIAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 10/07/2025COPAS - 2025 / 1063 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FABIO DE FARIA MAIA | Multa: R$ 218.000,00, 10/07/2025 | Recurso sem julgamento na base | Multa transferida para cobrança |
| FABIO DE FARIA MAIA | Multa: R$ 12.000,00, 10/07/2025 | Recurso sem julgamento na base | Multa transferida para cobrança |
| FABIO DE FARIA MAIA | Inabilitação (7 anos), 10/07/2025 | Recurso sem julgamento na base | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| FABIO DE FARIA MAIA | Inabilitação por 7 anos | 23/10/2025 | 23/10/2032 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 260291?
FABIO DE FARIA MAIA: multa de r$ 218.000,00 (multa transferida para cobrança); FABIO DE FARIA MAIA: multa de r$ 12.000,00 (multa transferida para cobrança); FABIO DE FARIA MAIA: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento).
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