Processo administrativo sancionador nº 236642 do Banco Central
1 acusado, com citação em 02/06/2023 e decisão de 1ª instância em 12/07/2023 (DERADGECONGTSUL - 2023 / 1092).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GAZI HILMI HUSEINPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 07/11/2023CRSFN - 2023 / 0167 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GAZI HILMI HUSEIN | Multa: R$ 25.000,00, 12/07/2023 | Multa: R$ 25.000,00, 07/11/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 236642?
GAZI HILMI HUSEIN: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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