Processo administrativo sancionador nº 228674 do Banco Central
1 acusado, com citação em 09/05/2023 e decisão de 1ª instância em 19/07/2023 (DERADGECONGTSPA - 2023 / 1157).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ANA MARIA OCHOA POSADAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 08/11/2023CRSFN - 2023 / 0173 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ANA MARIA OCHOA POSADA | Multa: R$ 25.000,00, 19/07/2023 | Multa: R$ 25.000,00, 08/11/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 228674?
ANA MARIA OCHOA POSADA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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