Processo administrativo sancionador nº 227350 do Banco Central
1 acusado, com citação em 27/03/2023 e decisão de 1ª instância em 15/05/2023 (DERADGECONGTSUL - 2023 / 0466).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GANDHI HILMI HUSEIN ABDULLAHPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 15/05/2023DERADGECONGTSUL - 2023 / 0466 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GANDHI HILMI HUSEIN ABDULLAH | Multa: R$ 25.000,00, 15/05/2023 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 227350?
GANDHI HILMI HUSEIN ABDULLAH: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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