Processo administrativo sancionador nº 224925 do Banco Central
8 acusados, com citação em 01/09/2023 e decisão de 1ª instância em 28/04/2025 (COPAS - 2025 / 0766).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 408.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 146.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 155.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 136.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 28/04/2025COPAS - 2025 / 0766 | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 408.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 146.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 155.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 136.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | Multa: R$ 12.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | Multa: R$ 15.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | Multa: R$ 10.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | Multa: R$ 30.000,00, 28/04/2025 | Recurso sem julgamento na base | Aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 224925?
INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 408.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 146.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 155.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 136.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA: multa de r$ 12.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA: multa de r$ 15.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA: multa de r$ 10.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância); LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA: multa de r$ 30.000,00 (aguardando julgamento de recurso pela 2ª instância).
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