Processo administrativo sancionador nº 224613 do Banco Central
3 acusados, com citação em 13/04/2023 e decisão de 1ª instância em 06/09/2024 (COPAS - 2024 / 0694).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO CLASSICO SAEmpresa | Multa de R$ 2.010.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0032 | Multa paga |
| JOSE JOAO ABDALLA FILHOPessoa física | Multa de R$ 84.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0032 | Multa paga |
| RAQUEL DA FONSECA CANTARINOPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0032 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO CLASSICO SA | Multa: R$ 2.010.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 2.010.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| JOSE JOAO ABDALLA FILHO | Multa: R$ 84.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 84.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| RAQUEL DA FONSECA CANTARINO | Multa: R$ 60.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 60.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 224613?
BANCO CLASSICO SA: multa de r$ 2.010.000,00 (multa paga); JOSE JOAO ABDALLA FILHO: multa de r$ 84.000,00 (multa paga); RAQUEL DA FONSECA CANTARINO: multa de r$ 60.000,00 (multa paga).
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