Processo administrativo sancionador nº 204686 do Banco Central
6 acusados, com citação em 14/10/2022 e decisão de 1ª instância em 06/09/2024 (COPAS - 2024 / 0692).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 1.236.790,22 | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUETPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUETPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUETPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUETPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUETPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 04/06/2025CRSFN - 2025 / 0092 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | Multa: R$ 1.236.790,22, 06/09/2024 | Multa: R$ 1.236.790,22, 04/06/2025 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Multa: R$ 12.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 10.000,00, 04/06/2025 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Multa: R$ 60.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 60.000,00, 04/06/2025 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Multa: R$ 50.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 50.000,00, 04/06/2025 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Multa: R$ 60.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 60.000,00, 04/06/2025 | Multa paga |
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Inabilitação (11 anos), 06/09/2024 | Inabilitação (11 anos), 04/06/2025 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET | Inabilitação por 11 anos | 17/02/2025 | 17/02/2036 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 204686?
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA: multa de r$ 1.236.790,22 (multa paga); PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); PAULO SERGIO SILVEIRA BOUSQUET: inabilitação por 11 anos (penalidade está em cumprimento).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.