Processo administrativo sancionador nº 202816 do Banco Central
6 acusados, com citação em 14/10/2022 e decisão de 1ª instância em 06/09/2024 (COPAS - 2024 / 0691).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 76.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0040 | Multa paga |
| ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 68.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0040 | Multa paga |
| ALTAIR JOAO TONIALPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/09/2024COPAS - 2024 / 0691 | Multa paga |
| ANDERSON PAULO TONIALPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/09/2024COPAS - 2024 / 0691 | Multa paga |
| EVERTON ANDRE TONIALPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 06/09/2024COPAS - 2024 / 0691 | Multa paga |
| OLINDA SALETE TONIALPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/09/2024COPAS - 2024 / 0691 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | Multa: R$ 76.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 76.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | Multa: R$ 68.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 68.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| ALTAIR JOAO TONIAL | Multa: R$ 10.000,00, 06/09/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| ANDERSON PAULO TONIAL | Multa: R$ 10.000,00, 06/09/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| EVERTON ANDRE TONIAL | Multa: R$ 20.000,00, 06/09/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| OLINDA SALETE TONIAL | Multa: R$ 10.000,00, 06/09/2024 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 202816?
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA: multa de r$ 76.000,00 (multa paga); ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA: multa de r$ 68.000,00 (multa paga); ALTAIR JOAO TONIAL: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); ANDERSON PAULO TONIAL: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); EVERTON ANDRE TONIAL: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); OLINDA SALETE TONIAL: multa de r$ 10.000,00 (multa paga).
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