Processo administrativo sancionador nº 198513 do Banco Central
8 acusados, com citação em 13/01/2022 e decisão de 1ª instância em 21/10/2024 (COPAS - 2024 / 0999).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ANGELA MARCIA CASSINI LEITEPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| ANGELO TADEU ROSSIPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| BAZILIO WESZ CARLOTOPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| CLAUDIA DALMASO VALEPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| DIMAS LUIZ BUSANELLOPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| LUIS CARLOS POZZERPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| THIAGO BERTOLLA BORIANPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
| TOMAS PERES DE NALLYPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 21/10/2024COPAS - 2024 / 0999 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ANGELA MARCIA CASSINI LEITE | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| ANGELO TADEU ROSSI | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| BAZILIO WESZ CARLOTO | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| CLAUDIA DALMASO VALE | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| DIMAS LUIZ BUSANELLO | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| LUIS CARLOS POZZER | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| THIAGO BERTOLLA BORIAN | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| TOMAS PERES DE NALLY | Multa: R$ 4.800,00, 21/10/2024 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 198513?
ANGELA MARCIA CASSINI LEITE: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); ANGELO TADEU ROSSI: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); BAZILIO WESZ CARLOTO: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); CLAUDIA DALMASO VALE: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); DIMAS LUIZ BUSANELLO: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); LUIS CARLOS POZZER: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); THIAGO BERTOLLA BORIAN: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); TOMAS PERES DE NALLY: multa de r$ 4.800,00 (multa paga).
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