Processo administrativo sancionador nº 196983 do Banco Central
1 acusado, com citação em 22/06/2023 e decisão de 1ª instância em 06/09/2024 (COPAS - 2024 / 0690).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.Empresa | Multa de R$ 2.352.000,00 | 12/08/2025CRSFN - 2025 / 0121 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. | Multa: R$ 2.940.000,00, 06/09/2024 | Multa: R$ 2.352.000,00, 12/08/2025 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 196983?
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.: multa de r$ 2.352.000,00 (multa paga).
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