Processo administrativo sancionador nº 196516 do Banco Central
4 acusados, com citação em 29/10/2021 e decisão de 1ª instância em 05/12/2023 (COPAS - 2023 / 1731).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 09/10/2024CRSFN - 2024 / 0132 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADAPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 09/10/2024CRSFN - 2024 / 0132 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 09/10/2024CRSFN - 2024 / 0132 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADAPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 09/10/2024CRSFN - 2024 / 0132 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA | Multa: R$ 10.000,00, 05/12/2023 | Multa: R$ 10.000,00, 09/10/2024 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA | Multa: R$ 70.000,00, 05/12/2023 | Multa: R$ 70.000,00, 09/10/2024 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA | Multa: R$ 10.000,00, 05/12/2023 | Multa: R$ 10.000,00, 09/10/2024 | Multa transferida para cobrança |
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA | Inabilitação (5 anos), 05/12/2023 | Inabilitação (5 anos), 09/10/2024 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA | Inabilitação por 5 anos | 27/12/2023 | 27/12/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 196516?
LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA: multa de r$ 10.000,00 (multa transferida para cobrança); LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA: multa de r$ 10.000,00 (multa transferida para cobrança); LUCIA CRISTINA PINTO CACHADA: inabilitação por 5 anos (penalidade está em cumprimento).
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