Processo administrativo sancionador nº 196461 do Banco Central
3 acusados, com citação em 25/10/2021 e decisão de 1ª instância em 10/06/2024 (COPAS - 2024 / 0226).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 780.000,00 | 08/04/2025CRSFN - 2025 / 0046 | Multa paga |
| CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOEmpresa | Não houve penalidade | 10/06/2024COPAS - 2024 / 0226 | Não houve penalidade |
| FABIO KIYOSHI YAKUSHIJIPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 08/04/2025CRSFN - 2025 / 0046 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Multa: R$ 780.000,00, 10/06/2024 | Multa: R$ 780.000,00, 08/04/2025 | Multa paga |
| CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Não houve penalidade, 10/06/2024 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| FABIO KIYOSHI YAKUSHIJI | Multa: R$ 60.000,00, 10/06/2024 | Multa: R$ 60.000,00, 08/04/2025 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 196461?
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: multa de r$ 780.000,00 (multa paga); CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: não houve penalidade (não houve penalidade); FABIO KIYOSHI YAKUSHIJI: multa de r$ 60.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.