Processo administrativo sancionador nº 185636 do Banco Central
20 acusados, com citação em 13/05/2021 e decisão de 1ª instância em 15/04/2024 (COPAS - 2024 / 0163).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ARISTEU LESPINASSE FILHOPessoa física | Multa de R$ 27.200,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| ARISTEU LESPINASSE FILHOPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| CELSO MOL MARIANO JUNIORPessoa física | Admoestação | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade cumprida |
| DANNILO CASTALDI DE FARIAPessoa física | Multa de R$ 27.200,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| DANNILO CASTALDI DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade cumprida |
| EDIRRELTON ZANELLAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade cumprida |
| ELY MARTIM VIEIRA BRENTINIPessoa física | Multa de R$ 33.600,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| ELY MARTIM VIEIRA BRENTINIPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| HENRIQUE CASTILHANO VILARESPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| HENRIQUE CASTILHANO VILARESPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| LOURIVAL INACIO DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 27.200,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa está em recebimento parcelado |
| LOURIVAL INACIO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade cumprida |
| LUIS CLAUDIO CUNHAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIS CLAUDIO CUNHAPessoa física | Multa de R$ 27.200,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| MARCELO MARCOS DE SOUSAPessoa física | Multa de R$ 33.600,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
| MARCELO MARCOS DE SOUSAPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO PINTO PIRESPessoa física | Multa de R$ 27.200,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa está em recebimento parcelado |
| RODRIGO PINTO PIRESPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO SEBASTIAO DO COUTOPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO SEBASTIAO DO COUTOPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 12/03/2025CRSFN - 2025 / 0037 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ARISTEU LESPINASSE FILHO | Multa: R$ 27.200,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 27.200,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| ARISTEU LESPINASSE FILHO | Inabilitação (7 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (7 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| CELSO MOL MARIANO JUNIOR | Multa: R$ 10.000,00, 15/04/2024 | Admoestação, 12/03/2025 | Penalidade cumprida |
| DANNILO CASTALDI DE FARIA | Multa: R$ 27.200,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 27.200,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| DANNILO CASTALDI DE FARIA | Inabilitação (2 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (2 anos), 12/03/2025 | Penalidade cumprida |
| EDIRRELTON ZANELLA | Inabilitação (2 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (2 anos), 12/03/2025 | Penalidade cumprida |
| ELY MARTIM VIEIRA BRENTINI | Multa: R$ 33.600,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 33.600,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| ELY MARTIM VIEIRA BRENTINI | Inabilitação (9 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (9 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| HENRIQUE CASTILHANO VILARES | Multa: R$ 20.000,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 20.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| HENRIQUE CASTILHANO VILARES | Inabilitação (10 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (10 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| LOURIVAL INACIO DA SILVA | Multa: R$ 27.200,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 27.200,00, 12/03/2025 | Multa está em recebimento parcelado |
| LOURIVAL INACIO DA SILVA | Inabilitação (2 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (2 anos), 12/03/2025 | Penalidade cumprida |
| LUIS CLAUDIO CUNHA | Inabilitação (7 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (7 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIS CLAUDIO CUNHA | Multa: R$ 27.200,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 27.200,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| MARCELO MARCOS DE SOUSA | Multa: R$ 33.600,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 33.600,00, 12/03/2025 | Multa paga |
| MARCELO MARCOS DE SOUSA | Inabilitação (9 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (9 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO PINTO PIRES | Multa: R$ 27.200,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 27.200,00, 12/03/2025 | Multa está em recebimento parcelado |
| RODRIGO PINTO PIRES | Inabilitação (7 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (7 anos), 12/03/2025 | Penalidade está em cumprimento |
| RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO | Inabilitação (2 anos), 15/04/2024 | Inabilitação (2 anos), 12/03/2025 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO SEBASTIAO DO COUTO | Multa: R$ 20.000,00, 15/04/2024 | Multa: R$ 20.000,00, 12/03/2025 | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ARISTEU LESPINASSE FILHO | Inabilitação por 7 anos | 23/05/2024 | 23/05/2031 |
| ELY MARTIM VIEIRA BRENTINI | Inabilitação por 9 anos | 01/01/2025 | 01/01/2034 |
| HENRIQUE CASTILHANO VILARES | Inabilitação por 10 anos | 23/05/2024 | 23/05/2034 |
| LUIS CLAUDIO CUNHA | Inabilitação por 7 anos | 23/05/2024 | 23/05/2031 |
| MARCELO MARCOS DE SOUSA | Inabilitação por 9 anos | 01/01/2025 | 01/01/2034 |
| RODRIGO PINTO PIRES | Inabilitação por 7 anos | 23/05/2024 | 23/05/2031 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 185636?
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