Processo administrativo sancionador nº 185233 do Banco Central
4 acusados, com citação em 31/08/2021 e decisão de 1ª instância em 28/09/2023 (COPAS - 2023 / 1603).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| NELSON AFONSO ROSAPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 13/08/2024CRSFN - 2024 / 0111 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSAPessoa física | Multa de R$ 219.000,00 | 13/08/2024CRSFN - 2024 / 0111 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSAPessoa física | Multa de R$ 116.000,00 | 13/08/2024CRSFN - 2024 / 0111 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSAPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 13/08/2024CRSFN - 2024 / 0111 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| NELSON AFONSO ROSA | Multa: R$ 70.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 70.000,00, 13/08/2024 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSA | Multa: R$ 219.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 219.000,00, 13/08/2024 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSA | Multa: R$ 116.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 116.000,00, 13/08/2024 | Multa paga |
| NELSON AFONSO ROSA | Inabilitação (10 anos), 28/09/2023 | Inabilitação (10 anos), 13/08/2024 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| NELSON AFONSO ROSA | Inabilitação por 10 anos | 17/11/2023 | 17/11/2033 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 185233?
NELSON AFONSO ROSA: multa de r$ 70.000,00 (multa paga); NELSON AFONSO ROSA: multa de r$ 219.000,00 (multa paga); NELSON AFONSO ROSA: multa de r$ 116.000,00 (multa paga); NELSON AFONSO ROSA: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento).
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