Processo administrativo sancionador nº 185230 do Banco Central
4 acusados, com citação em 25/03/2022 e decisão de 1ª instância em 30/05/2023 (COPAS - 2023 / 0768).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| SILVIO MENDES TRABBOLDPessoa física | Multa de R$ 210.000,00 | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0158 | Multa transferida para cobrança |
| SILVIO MENDES TRABBOLDPessoa física | Multa de R$ 180.000,00 | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0158 | Multa transferida para cobrança |
| SILVIO MENDES TRABBOLDPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0158 | Penalidade está em cumprimento |
| SILVIO MENDES TRABBOLDPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0158 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| SILVIO MENDES TRABBOLD | Multa: R$ 210.000,00, 30/05/2023 | Multa: R$ 210.000,00, 10/10/2023 | Multa transferida para cobrança |
| SILVIO MENDES TRABBOLD | Multa: R$ 180.000,00, 30/05/2023 | Multa: R$ 180.000,00, 10/10/2023 | Multa transferida para cobrança |
| SILVIO MENDES TRABBOLD | Inabilitação (6 anos), 30/05/2023 | Inabilitação (6 anos), 10/10/2023 | Penalidade está em cumprimento |
| SILVIO MENDES TRABBOLD | Multa: R$ 50.000,00, 30/05/2023 | Multa: R$ 50.000,00, 10/10/2023 | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| SILVIO MENDES TRABBOLD | Inabilitação por 6 anos | 26/06/2023 | 26/06/2029 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 185230?
SILVIO MENDES TRABBOLD: multa de r$ 210.000,00 (multa transferida para cobrança); SILVIO MENDES TRABBOLD: multa de r$ 180.000,00 (multa transferida para cobrança); SILVIO MENDES TRABBOLD: inabilitação por 6 anos (penalidade está em cumprimento); SILVIO MENDES TRABBOLD: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança).
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