Processo administrativo sancionador nº 184921 do Banco Central
6 acusados, com citação em 09/04/2021 e decisão de 1ª instância em 24/11/2022 (COPAS - 2022 / 0680).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| UNECONSORCIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 298.712,72 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Multa paga |
| UNECONSORCIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 298.712,72 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLIPessoa física | Inabilitação por 17 anos | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLIPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLIPessoa física | Multa de R$ 144.000,00 | 24/11/2022COPAS - 2022 / 0680 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| UNECONSORCIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | Multa: R$ 298.712,72, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| UNECONSORCIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | Multa: R$ 298.712,72, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLI | Inabilitação (17 anos), 24/11/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLI | Multa: R$ 50.000,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLI | Multa: R$ 60.000,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSE ANTONIO FOGANHOLI | Multa: R$ 144.000,00, 24/11/2022 | Sem recurso | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO FOGANHOLI | Inabilitação por 17 anos | 05/12/2022 | 05/12/2039 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 184921?
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