Processo administrativo sancionador nº 184604 do Banco Central
6 acusados, com citação em 24/03/2022 e decisão de 1ª instância em 19/08/2024 (COPAS - 2024 / 0554).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDOEmpresa | Multa de R$ 331.250,00 | 19/08/2024COPAS - 2024 / 0554 | Multa transferida para cobrança |
| TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDOEmpresa | Multa de R$ 331.250,00 | 19/08/2024COPAS - 2024 / 0554 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOPessoa física | Multa de R$ 176.000,00 | 12/08/2025CRSFN - 2025 / 0116 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 12/08/2025CRSFN - 2025 / 0116 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOPessoa física | Multa de R$ 234.000,00 | 12/08/2025CRSFN - 2025 / 0116 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 12/08/2025CRSFN - 2025 / 0116 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO | Multa: R$ 331.250,00, 19/08/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO | Multa: R$ 331.250,00, 19/08/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO | Multa: R$ 176.000,00, 19/08/2024 | Multa: R$ 176.000,00, 12/08/2025 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO | Multa: R$ 70.000,00, 19/08/2024 | Multa: R$ 70.000,00, 12/08/2025 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO | Multa: R$ 234.000,00, 19/08/2024 | Multa: R$ 234.000,00, 12/08/2025 | Multa transferida para cobrança |
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO | Inabilitação (15 anos), 19/08/2024 | Inabilitação (15 anos), 12/08/2025 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO | Inabilitação por 15 anos | 10/10/2024 | 10/10/2039 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 184604?
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO: multa de r$ 331.250,00 (multa transferida para cobrança); TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO: multa de r$ 331.250,00 (multa transferida para cobrança); LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO: multa de r$ 176.000,00 (multa transferida para cobrança); LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO: multa de r$ 234.000,00 (multa transferida para cobrança); LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento).
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