Processo administrativo sancionador nº 182834 do Banco Central
13 acusados, com citação em 03/11/2021 e decisão de 1ª instância em 05/12/2023 (COPAS - 2023 / 1729).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| ENOCH DE ARAUJOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO SOARES FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| HERBERT GUIMARAES LIMA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| JOAO BOSCO LOIOLA VIEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE ARRAIS DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE MESSIAS GOMESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE WANDERLEY DE SENAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| OSMIR BORGES DE LIMAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO MARQUES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| ROQUE FRANCISCO DUTRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
| VALDIR JOSE BORGESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 05/12/2023COPAS - 2023 / 1729 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ENOCH DE ARAUJO | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO SOARES FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| HERBERT GUIMARAES LIMA DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOAO BOSCO LOIOLA VIEIRA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE ARRAIS DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE MESSIAS GOMES | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE WANDERLEY DE SENA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| OSMIR BORGES DE LIMA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| RICARDO MARQUES DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ROQUE FRANCISCO DUTRA | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| VALDIR JOSE BORGES | Inabilitação (3 anos), 05/12/2023 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| ENOCH DE ARAUJO | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| FLAVIO SOARES FERREIRA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| HERBERT GUIMARAES LIMA DA SILVA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| JOAO BOSCO LOIOLA VIEIRA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| JOSE ARRAIS DA SILVA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| JOSE MESSIAS GOMES | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| JOSE WANDERLEY DE SENA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| OSMIR BORGES DE LIMA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| RICARDO MARQUES DA SILVA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| ROQUE FRANCISCO DUTRA | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
| VALDIR JOSE BORGES | Inabilitação por 3 anos | 25/01/2024 | 25/01/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 182834?
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