Processo administrativo sancionador nº 182116 do Banco Central
11 acusados, com citação em 10/12/2020 e decisão de 1ª instância em 15/04/2024 (COPAS - 2024 / 0162).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAOEmpresa | Multa de R$ 60.800,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa paga |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAOEmpresa | Não houve penalidade | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Não houve penalidade |
| ANTONIO NONATO FONSECAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
| COSME ARISVALDO LEAL DO NASCIMENTOPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
| DANIEL NOGUEIRA DE MELOPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa paga |
| EDILSON SILVA PEREIRAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
| JOILSON DOS SANTOS SACRAMENTOPessoa física | Multa de R$ 5.760,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa paga |
| JOSEANE CARDOSO LISBOAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
| MARCOS RAIMUNDO PITANGUEIRA PEREIRAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa paga |
| NADILSON DE MOURA SANTANAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
| RENATO CONCEICAO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 15/04/2024COPAS - 2024 / 0162 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAO | Multa: R$ 60.800,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAO | Não houve penalidade, 15/04/2024 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| ANTONIO NONATO FONSECA | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| COSME ARISVALDO LEAL DO NASCIMENTO | Multa: R$ 4.000,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| DANIEL NOGUEIRA DE MELO | Multa: R$ 4.000,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| EDILSON SILVA PEREIRA | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| JOILSON DOS SANTOS SACRAMENTO | Multa: R$ 5.760,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| JOSEANE CARDOSO LISBOA | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| MARCOS RAIMUNDO PITANGUEIRA PEREIRA | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa paga |
| NADILSON DE MOURA SANTANA | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RENATO CONCEICAO DOS SANTOS | Multa: R$ 5.600,00, 15/04/2024 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 182116?
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAO: multa de r$ 60.800,00 (multa paga); COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDACAO: não houve penalidade (não houve penalidade); ANTONIO NONATO FONSECA: multa de r$ 5.600,00 (multa transferida para cobrança); COSME ARISVALDO LEAL DO NASCIMENTO: multa de r$ 4.000,00 (multa transferida para cobrança); DANIEL NOGUEIRA DE MELO: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); EDILSON SILVA PEREIRA: multa de r$ 5.600,00 (multa transferida para cobrança); JOILSON DOS SANTOS SACRAMENTO: multa de r$ 5.760,00 (multa paga); JOSEANE CARDOSO LISBOA: multa de r$ 5.600,00 (multa transferida para cobrança); MARCOS RAIMUNDO PITANGUEIRA PEREIRA: multa de r$ 5.600,00 (multa paga); NADILSON DE MOURA SANTANA: multa de r$ 5.600,00 (multa transferida para cobrança); RENATO CONCEICAO DOS SANTOS: multa de r$ 5.600,00 (multa transferida para cobrança).
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