Processo administrativo sancionador nº 179912 do Banco Central
2 acusados, com citação em 04/11/2020 e decisão de 1ª instância em 06/04/2023 (COPAS - 2023 / 0172).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 84.000,00 | 06/04/2023COPAS - 2023 / 0172 | Multa paga |
| PAULO MONEZIPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/04/2023COPAS - 2023 / 0172 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO | Multa: R$ 84.000,00, 06/04/2023 | Sem recurso | Multa paga |
| PAULO MONEZI | Multa: R$ 10.000,00, 06/04/2023 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 179912?
INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO: multa de r$ 84.000,00 (multa paga); PAULO MONEZI: multa de r$ 10.000,00 (multa paga).
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