Processo administrativo sancionador nº 175155 do Banco Central
14 acusados, com citação em 17/08/2020 e decisão de 1ª instância em 18/02/2022 (COPAS - 2022 / 0086).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHOPessoa física | Multa de R$ 2.760.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHOPessoa física | Multa de R$ 1.080.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHOPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHOPessoa física | Inabilitação por 19 anos | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 2.820.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 1.080.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORIPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORIPessoa física | Multa de R$ 2.760.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORIPessoa física | Multa de R$ 1.140.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 18/02/2022COPAS - 2022 / 0086 | Multa transferida para cobrança |
| PAULO CABRAL BASTOSPessoa física | Inabilitação por 19 anos | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0187 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO CABRAL BASTOSPessoa física | Multa de R$ 920.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0187 | Multa paga |
| PAULO CABRAL BASTOSPessoa física | Multa de R$ 360.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0187 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO | Multa: R$ 2.760.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO | Multa: R$ 1.080.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO | Multa: R$ 20.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO | Inabilitação (19 anos), 18/02/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS | Multa: R$ 2.820.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS | Multa: R$ 1.080.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS | Inabilitação (20 anos), 18/02/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORI | Inabilitação (20 anos), 18/02/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORI | Multa: R$ 2.760.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORI | Multa: R$ 1.140.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORI | Multa: R$ 20.000,00, 18/02/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| PAULO CABRAL BASTOS | Inabilitação (19 anos), 18/02/2022 | Inabilitação (19 anos), 08/12/2022 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO CABRAL BASTOS | Multa: R$ 2.760.000,00, 18/02/2022 | Multa: R$ 920.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| PAULO CABRAL BASTOS | Multa: R$ 1.080.000,00, 18/02/2022 | Multa: R$ 360.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO | Inabilitação por 19 anos | 23/04/2022 | 23/04/2041 |
| FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS | Inabilitação por 20 anos | 23/04/2022 | 23/04/2042 |
| PATRICK RIBEIRO SALVADORI | Inabilitação por 20 anos | 23/04/2022 | 23/04/2042 |
| PAULO CABRAL BASTOS | Inabilitação por 19 anos | 15/04/2022 | 15/04/2041 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 175155?
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