Processo administrativo sancionador nº 173474 do Banco Central
5 acusados, com citação em 16/06/2020 e decisão de 1ª instância em 06/04/2023 (COPAS - 2023 / 0169).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BRB BANCO DE BRASILIA SAEmpresa | Multa de R$ 80.000,00 | 12/06/2024CRSFN - 2024 / 0078 | Multa paga |
| DARIO OSWALDO GARCIA JUNIORPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 12/06/2024CRSFN - 2024 / 0078 | Multa paga |
| FRANCISCO CLAUDIO DUDAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 12/06/2024CRSFN - 2024 / 0078 | Multa paga |
| NILBAN DE MELO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 12/06/2024CRSFN - 2024 / 0078 | Multa paga |
| SERGIO RICARDO MIRANDA NAZAREPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 12/06/2024CRSFN - 2024 / 0078 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Multa: R$ 80.000,00, 06/04/2023 | Multa: R$ 80.000,00, 12/06/2024 | Multa paga |
| DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR | Multa: R$ 25.000,00, 06/04/2023 | Multa: R$ 25.000,00, 12/06/2024 | Multa paga |
| FRANCISCO CLAUDIO DUDA | Multa: R$ 30.000,00, 06/04/2023 | Multa: R$ 30.000,00, 12/06/2024 | Multa paga |
| NILBAN DE MELO JUNIOR | Multa: R$ 15.000,00, 06/04/2023 | Multa: R$ 15.000,00, 12/06/2024 | Multa paga |
| SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE | Multa: R$ 15.000,00, 06/04/2023 | Multa: R$ 15.000,00, 12/06/2024 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 173474?
BRB BANCO DE BRASILIA SA: multa de r$ 80.000,00 (multa paga); DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); FRANCISCO CLAUDIO DUDA: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); NILBAN DE MELO JUNIOR: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE: multa de r$ 15.000,00 (multa paga).
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