Processo administrativo sancionador nº 173408 do Banco Central
10 acusados, com citação em 17/07/2020 e decisão de 1ª instância em 17/02/2023 (COPAS - 2023 / 0050).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALANA BARBOSA VALERIO TOMAZPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| DULCILENE VASQUES DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| ELIEZER BATISTA DE AQUINOPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| HAMILTON ALMEIDA SILVAPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| JOSE CARLOS CASTELO ALVESPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| JOSE CARLOS CASTELO ALVESPessoa física | Multa de R$ 5.760,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| MARIA DOROTEIA DA COSTA DUARTEPessoa física | Multa de R$ 4.800,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
| MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTROPessoa física | Multa de R$ 5.760,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa transferida para cobrança |
| SEBASTIAO NASCIMENTO CABRALPessoa física | Multa de R$ 5.760,00 | 08/08/2023CRSFN - 2023 / 0113 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALANA BARBOSA VALERIO TOMAZ | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| DULCILENE VASQUES DE OLIVEIRA | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| ELIEZER BATISTA DE AQUINO | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| HAMILTON ALMEIDA SILVA | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| JOSE CARLOS CASTELO ALVES | Multa: R$ 4.000,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.000,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| JOSE CARLOS CASTELO ALVES | Multa: R$ 5.760,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 5.760,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO OLIVEIRA | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| MARIA DOROTEIA DA COSTA DUARTE | Multa: R$ 4.800,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 4.800,00, 08/08/2023 | Multa paga |
| MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO | Multa: R$ 5.760,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 5.760,00, 08/08/2023 | Multa transferida para cobrança |
| SEBASTIAO NASCIMENTO CABRAL | Multa: R$ 5.760,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 5.760,00, 08/08/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 173408?
ALANA BARBOSA VALERIO TOMAZ: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); DULCILENE VASQUES DE OLIVEIRA: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); ELIEZER BATISTA DE AQUINO: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); HAMILTON ALMEIDA SILVA: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); JOSE CARLOS CASTELO ALVES: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); JOSE CARLOS CASTELO ALVES: multa de r$ 5.760,00 (multa paga); MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO OLIVEIRA: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); MARIA DOROTEIA DA COSTA DUARTE: multa de r$ 4.800,00 (multa paga); MARIA ELIZABETH ALVES DE CASTRO: multa de r$ 5.760,00 (multa transferida para cobrança); SEBASTIAO NASCIMENTO CABRAL: multa de r$ 5.760,00 (multa paga).
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