Processo administrativo sancionador nº 172035 do Banco Central
5 acusados, com citação em 07/05/2020 e decisão de 1ª instância em 27/08/2021 (COPAS - 2021 / 0781).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 11/06/2024CRSFN - 2024 / 0079 | Multa paga |
| TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.Empresa | Multa de R$ 360.000,00 | 11/06/2024CRSFN - 2024 / 0079 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSOPessoa física | Multa de R$ 20.160,00 | 11/06/2024CRSFN - 2024 / 0079 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSOPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 11/06/2024CRSFN - 2024 / 0079 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSOPessoa física | Inabilitação por 3.5 anos | 11/06/2024CRSFN - 2024 / 0079 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. | Multa: R$ 100.000,00, 27/08/2021 | Multa: R$ 100.000,00, 11/06/2024 | Multa paga |
| TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. | Multa: R$ 492.000,00, 27/08/2021 | Multa: R$ 360.000,00, 11/06/2024 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSO | Multa: R$ 20.160,00, 27/08/2021 | Multa: R$ 20.160,00, 11/06/2024 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSO | Multa: R$ 96.000,00, 27/08/2021 | Multa: R$ 70.000,00, 11/06/2024 | Multa paga |
| LAERCIO GERONASSO | Inabilitação (6 anos), 27/08/2021 | Inabilitação (3.5 anos), 11/06/2024 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 172035?
TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.: multa de r$ 360.000,00 (multa paga); LAERCIO GERONASSO: multa de r$ 20.160,00 (multa paga); LAERCIO GERONASSO: multa de r$ 70.000,00 (multa paga); LAERCIO GERONASSO: inabilitação por 3.5 anos (penalidade cumprida).
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