Processo administrativo sancionador nº 171925 do Banco Central
13 acusados, com citação em 06/01/2012 e decisão de 1ª instância em 07/06/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0061).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/AEmpresa | Multa de R$ 200.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| CARLOS JOSE ROQUEPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| DANIEL JOSEPH MCQUOIDPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| FRANCISCO EDENIO BARBOSA NOBREPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| FRANCISCO HUMBERTO BEZERRAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Penalidade extinta |
| HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| JOSE ADAUTO BEZERRAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Penalidade extinta |
| JOSÉ BEZERRA DE MENEZESPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| MILTO BARDINIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| PAULO CELSO DEL CIAMPOPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
| SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZESPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Penalidade extinta |
| WALTER MALLAS MACHADO DE BARROSPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 05/09/2018CRSFN - 2018 / 0106 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A | Multa: R$ 200.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 200.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| CARLOS JOSE ROQUE | Multa: R$ 200.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| DANIEL JOSEPH MCQUOID | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| FRANCISCO EDENIO BARBOSA NOBRE | Multa: R$ 100.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| FRANCISCO HUMBERTO BEZERRA | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Penalidade extinta |
| HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| JOSE ADAUTO BEZERRA | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Penalidade extinta |
| JOSÉ BEZERRA DE MENEZES | Multa: R$ 200.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| MILTO BARDINI | Multa: R$ 200.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| PAULO CELSO DEL CIAMPO | Multa: R$ 100.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
| SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES | Multa: R$ 100.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 05/09/2018 | Penalidade extinta |
| WALTER MALLAS MACHADO DE BARROS | Multa: R$ 25.000,00, 07/06/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 05/09/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 171925?
BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A: multa de r$ 200.000,00 (multa paga); CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); CARLOS JOSE ROQUE: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); DANIEL JOSEPH MCQUOID: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); FRANCISCO EDENIO BARBOSA NOBRE: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); FRANCISCO HUMBERTO BEZERRA: multa de r$ 25.000,00 (penalidade extinta); HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); JOSE ADAUTO BEZERRA: multa de r$ 25.000,00 (penalidade extinta); JOSÉ BEZERRA DE MENEZES: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); MILTO BARDINI: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); PAULO CELSO DEL CIAMPO: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); WALTER MALLAS MACHADO DE BARROS: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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