Processo administrativo sancionador nº 171284 do Banco Central
23 acusados, com citação em 11/05/2020 e decisão de 1ª instância em 31/03/2022 (COPAS - 2022 / 0196).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALONCIO RIBEIRO DE MORAISPessoa física | Multa de R$ 7.200,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| AUGUSTO CESAR GUSMAO LIMAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| AUGUSTO ZACHARIAS GONTIJOPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0196 | Multa paga |
| DANIELA GOMES DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| DANILO SUASSUNA MARTINS COSTAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| EURIPEDES CANDIDO DE MELOPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| FABRICIO SILVA DE MORAISPessoa física | Multa de R$ 16.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| GLORIA MARIA VIEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| IRACY FERNANDES DE PAULA PINHEIROPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| JOACI DE FARIA FRANCOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| JOSE ATAIR DA SILVA NETOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| JOSE RODRIGUES PEIXOTO NETOPessoa física | Multa de R$ 10.400,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| LUCIANO DE FREITAS MUSSEPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0196 | Multa paga |
| PAULO CESAR NOVOPessoa física | Multa de R$ 6.400,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| PEDRO AFONSO DE BARROSPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0196 | Multa paga |
| PEDRO ALVES DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| RONALDO LUIS BARBOSAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| RUBENS DA CRUZ SANTANAPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| SEBASTIAO GARCIA NETOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0196 | Multa paga |
| UENE JOSE GOMESPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
| VALDIVINO GONCALVES CORREAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0196 | Multa paga |
| WALDO BORGESPessoa física | Multa de R$ 5.600,00 | 08/12/2022CRSFN - 2022 / 0172 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALONCIO RIBEIRO DE MORAIS | Multa: R$ 7.200,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 7.200,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| AUGUSTO CESAR GUSMAO LIMA | Multa: R$ 5.600,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 5.600,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| AUGUSTO ZACHARIAS GONTIJO | Multa: R$ 5.600,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| DANIELA GOMES DA SILVA | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| DANILO SUASSUNA MARTINS COSTA | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| EURIPEDES CANDIDO DE MELO | Multa: R$ 4.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 4.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| FABRICIO SILVA DE MORAIS | Multa: R$ 16.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 16.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| GLORIA MARIA VIEIRA | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| IRACY FERNANDES DE PAULA PINHEIRO | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| JOACI DE FARIA FRANCO | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| JOSE ATAIR DA SILVA NETO | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| JOSE RODRIGUES PEIXOTO NETO | Multa: R$ 10.400,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.400,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| LUCIANO DE FREITAS MUSSE | Multa: R$ 4.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| PAULO CESAR NOVO | Multa: R$ 6.400,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 6.400,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| PEDRO AFONSO DE BARROS | Multa: R$ 12.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | Multa: R$ 5.600,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 5.600,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| RONALDO LUIS BARBOSA | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| RUBENS DA CRUZ SANTANA | Multa: R$ 5.600,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 5.600,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| SEBASTIAO GARCIA NETO | Multa: R$ 12.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| UENE JOSE GOMES | Multa: R$ 10.000,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 08/12/2022 | Multa paga |
| VALDIVINO GONCALVES CORREA | Multa: R$ 12.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| WALDO BORGES | Multa: R$ 5.600,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 5.600,00, 08/12/2022 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 171284?
ALONCIO RIBEIRO DE MORAIS: multa de r$ 7.200,00 (multa paga); AUGUSTO CESAR GUSMAO LIMA: multa de r$ 5.600,00 (multa paga); AUGUSTO ZACHARIAS GONTIJO: multa de r$ 5.600,00 (multa paga); DANIELA GOMES DA SILVA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); DANILO SUASSUNA MARTINS COSTA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); EURIPEDES CANDIDO DE MELO: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); FABRICIO SILVA DE MORAIS: multa de r$ 16.000,00 (multa paga); GLORIA MARIA VIEIRA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); IRACY FERNANDES DE PAULA PINHEIRO: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); JOACI DE FARIA FRANCO: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); JOSE ATAIR DA SILVA NETO: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); JOSE RODRIGUES PEIXOTO NETO: multa de r$ 10.400,00 (multa paga); LUCIANO DE FREITAS MUSSE: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); PAULO CESAR NOVO: multa de r$ 6.400,00 (multa paga); PEDRO AFONSO DE BARROS: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); PEDRO ALVES DE OLIVEIRA: multa de r$ 5.600,00 (multa paga); ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); RONALDO LUIS BARBOSA: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); RUBENS DA CRUZ SANTANA: multa de r$ 5.600,00 (multa paga); SEBASTIAO GARCIA NETO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); UENE JOSE GOMES: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); VALDIVINO GONCALVES CORREA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); WALDO BORGES: multa de r$ 5.600,00 (multa paga).
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