Processo administrativo sancionador nº 170414 do Banco Central
16 acusados, com citação em 12/05/2020 e decisão de 1ª instância em 13/07/2022 (COPAS - 2022 / 0349).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ACACIO MASSARO HAGAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| CLAUDIA CRISTINA BARROQUELO LOPESPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| CLEBER HAMILTON GUEDES DE ANDRADEPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| DIRCEU GASPAROTTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMARPessoa física | Multa de R$ 130.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMARPessoa física | Multa de R$ 390.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMARPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade está em cumprimento |
| JAIR PADIAL DE GODOIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS TAZINAZZOPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| JOSE CARLOS TAZINAZZOPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE CARLOS TAZINAZZOPessoa física | Multa de R$ 130.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| JOSE ROBERTO ANDRELAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade cumprida |
| NELSON PINOTTIPessoa física | Multa de R$ 70.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTIPessoa física | Multa de R$ 130.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTIPessoa física | Multa de R$ 390.000,00 | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTIPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 13/07/2022COPAS - 2022 / 0349 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ACACIO MASSARO HAGA | Inabilitação (3 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLAUDIA CRISTINA BARROQUELO LOPES | Inabilitação (2 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CLEBER HAMILTON GUEDES DE ANDRADE | Inabilitação (2 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DIRCEU GASPAROTTO | Inabilitação (3 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR | Multa: R$ 130.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR | Multa: R$ 390.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR | Inabilitação (20 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JAIR PADIAL DE GODOI | Inabilitação (3 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS TAZINAZZO | Multa: R$ 70.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| JOSE CARLOS TAZINAZZO | Inabilitação (15 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE CARLOS TAZINAZZO | Multa: R$ 130.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| JOSE ROBERTO ANDRELA | Inabilitação (2 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NELSON PINOTTI | Multa: R$ 70.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTI | Multa: R$ 130.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTI | Multa: R$ 390.000,00, 13/07/2022 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| NELSON PINOTTI | Inabilitação (20 anos), 13/07/2022 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR | Inabilitação por 20 anos | 14/09/2022 | 14/09/2042 |
| JOSE CARLOS TAZINAZZO | Inabilitação por 15 anos | 14/09/2022 | 14/09/2037 |
| NELSON PINOTTI | Inabilitação por 20 anos | 14/09/2022 | 14/09/2042 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 170414?
ACACIO MASSARO HAGA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CLAUDIA CRISTINA BARROQUELO LOPES: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); CLEBER HAMILTON GUEDES DE ANDRADE: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); DIRCEU GASPAROTTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR: multa de r$ 130.000,00 (multa transferida para cobrança); GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR: multa de r$ 390.000,00 (multa transferida para cobrança); GILBERTO JOSE DE ARRIBAMAR: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); JAIR PADIAL DE GODOI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE CARLOS TAZINAZZO: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); JOSE CARLOS TAZINAZZO: inabilitação por 15 anos (penalidade está em cumprimento); JOSE CARLOS TAZINAZZO: multa de r$ 130.000,00 (multa transferida para cobrança); JOSE ROBERTO ANDRELA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); NELSON PINOTTI: multa de r$ 70.000,00 (multa transferida para cobrança); NELSON PINOTTI: multa de r$ 130.000,00 (multa transferida para cobrança); NELSON PINOTTI: multa de r$ 390.000,00 (multa transferida para cobrança); NELSON PINOTTI: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.