Processo administrativo sancionador nº 169751 do Banco Central
6 acusados, com citação em 10/09/2020 e decisão de 1ª instância em 24/11/2022 (COPAS - 2022 / 0679).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 223.680,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 116.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 174.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
| MILTON ROBINSONPessoa física | Multa de R$ 53.760,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
| MILTON ROBINSONPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
| MILTON ROBINSONPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 11/04/2023CRSFN - 2023 / 0050 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 223.680,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 223.680,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 116.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 116.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 174.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 174.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| MILTON ROBINSON | Multa: R$ 53.760,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 53.760,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| MILTON ROBINSON | Multa: R$ 30.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 30.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
| MILTON ROBINSON | Multa: R$ 20.000,00, 24/11/2022 | Multa: R$ 20.000,00, 11/04/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 169751?
EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 223.680,00 (multa paga); EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 116.000,00 (multa paga); EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 174.000,00 (multa paga); MILTON ROBINSON: multa de r$ 53.760,00 (multa paga); MILTON ROBINSON: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); MILTON ROBINSON: multa de r$ 20.000,00 (multa paga).
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