Processo administrativo sancionador nº 168586 do Banco Central
5 acusados, com citação em 01/12/2020 e decisão de 1ª instância em 30/05/2023 (COPAS - 2023 / 0766).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAOEmpresa | Não houve penalidade | 30/05/2023COPAS - 2023 / 0766 | Não houve penalidade |
| BRORIM NUNES MARMUNDPessoa física | Multa de R$ 150.000,00 | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0157 | Multa transferida para cobrança |
| BRORIM NUNES MARMUNDPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0157 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUNDPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0157 | Penalidade está em cumprimento |
| WANDA MARIA GUIMARAES MARMUNDPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 10/10/2023CRSFN - 2023 / 0157 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO | Não houve penalidade, 30/05/2023 | Sem recurso | Não houve penalidade |
| BRORIM NUNES MARMUND | Multa: R$ 150.000,00, 30/05/2023 | Multa: R$ 150.000,00, 10/10/2023 | Multa transferida para cobrança |
| BRORIM NUNES MARMUND | Inabilitação (7 anos), 30/05/2023 | Inabilitação (7 anos), 10/10/2023 | Penalidade está em cumprimento |
| PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUND | Inabilitação (7 anos), 30/05/2023 | Inabilitação (7 anos), 10/10/2023 | Penalidade está em cumprimento |
| WANDA MARIA GUIMARAES MARMUND | Inabilitação (7 anos), 30/05/2023 | Inabilitação (7 anos), 10/10/2023 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| BRORIM NUNES MARMUND | Inabilitação por 7 anos | 25/10/2023 | 25/10/2030 |
| PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUND | Inabilitação por 7 anos | 25/10/2023 | 25/10/2030 |
| WANDA MARIA GUIMARAES MARMUND | Inabilitação por 7 anos | 25/10/2023 | 25/10/2030 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 168586?
CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO: não houve penalidade (não houve penalidade); BRORIM NUNES MARMUND: multa de r$ 150.000,00 (multa transferida para cobrança); BRORIM NUNES MARMUND: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUND: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento); WANDA MARIA GUIMARAES MARMUND: inabilitação por 7 anos (penalidade está em cumprimento).
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