Processo administrativo sancionador nº 167326 do Banco Central
13 acusados, com citação em 01/12/2020 e decisão de 1ª instância em 31/03/2022 (COPAS - 2022 / 0195).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOEmpresa | Multa de R$ 40.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Multa paga |
| ADILSON BRETHERICKPessoa física | Multa de R$ 4.000,00 | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Multa paga |
| ADILSON BRETHERICKPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| EDISON CASSIO AGUIRRE DE SOUZAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| EDUARDO OCAMPOS FILHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| GERALDO NAKAYAMA FILHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| ISSA ALEX ACKELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| LUIS GERK DE AZEVEDO QUADROSPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| PAULO CEZAR FERNANDES DAVIDPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| PAULO MONEZIPessoa física | Multa de R$ 9.600,00 | 13/06/2023CRSFN - 2023 / 0093 | Multa paga |
| PAULO RICARDO SOUZA SAMPAIOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| RICARDO LUBAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
| ROSIMEIRE CASSIANOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/03/2022COPAS - 2022 / 0195 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO | Multa: R$ 40.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| ADILSON BRETHERICK | Multa: R$ 4.000,00, 31/03/2022 | Sem recurso | Multa paga |
| ADILSON BRETHERICK | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDISON CASSIO AGUIRRE DE SOUZA | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDUARDO OCAMPOS FILHO | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GERALDO NAKAYAMA FILHO | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ISSA ALEX ACKEL | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIS GERK DE AZEVEDO QUADROS | Inabilitação (4 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO CEZAR FERNANDES DAVID | Inabilitação (4 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO MONEZI | Multa: R$ 9.600,00, 31/03/2022 | Multa: R$ 9.600,00, 13/06/2023 | Multa paga |
| PAULO RICARDO SOUZA SAMPAIO | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RICARDO LUBA | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROSIMEIRE CASSIANO | Inabilitação (3 anos), 31/03/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 167326?
INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO: multa de r$ 40.000,00 (multa paga); ADILSON BRETHERICK: multa de r$ 4.000,00 (multa paga); ADILSON BRETHERICK: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EDISON CASSIO AGUIRRE DE SOUZA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EDUARDO OCAMPOS FILHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GERALDO NAKAYAMA FILHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ISSA ALEX ACKEL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIS GERK DE AZEVEDO QUADROS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); PAULO CEZAR FERNANDES DAVID: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); PAULO MONEZI: multa de r$ 9.600,00 (multa paga); PAULO RICARDO SOUZA SAMPAIO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RICARDO LUBA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROSIMEIRE CASSIANO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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