Processo administrativo sancionador nº 166330 do Banco Central
1 acusado, com citação em 06/04/2020 e decisão de 1ª instância em 14/10/2020 (DERADGEPAG - 2020 / 0818).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FENIX TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDAEmpresa | Multa de R$ 3.720.000,00 | 14/10/2020DERADGEPAG - 2020 / 0818 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FENIX TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Multa: R$ 3.720.000,00, 14/10/2020 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 166330?
FENIX TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA: multa de r$ 3.720.000,00 (multa transferida para cobrança).
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