Processo administrativo sancionador nº 162210 do Banco Central
10 acusados, com citação em 12/06/2020 e decisão de 1ª instância em 17/02/2023 (COPAS - 2023 / 0048).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| AILTON DELI MARTINS CRODAPessoa física | Multa de R$ 11.200,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa paga |
| ANTONIO CALDARTPessoa física | Multa de R$ 10.400,00 | 17/02/2023COPAS - 2023 / 0048 | Multa transferida para cobrança |
| CASEMIRO LITVIMPessoa física | Multa de R$ 10.400,00 | 17/02/2023COPAS - 2023 / 0048 | Multa transferida para cobrança |
| GILSON ALVES RODRIGUESPessoa física | Multa de R$ 11.200,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa transferida para cobrança |
| ODINEI GRUNEVALDPessoa física | Multa de R$ 10.400,00 | 17/02/2023COPAS - 2023 / 0048 | Multa transferida para cobrança |
| RUBEM NEY LEAL ARGILESPessoa física | Multa de R$ 10.400,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa transferida para cobrança |
| VALDELIR LUIZ CRISTOFOLIPessoa física | Multa de R$ 9.600,00 | 17/02/2023COPAS - 2023 / 0048 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 14.000,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa transferida para cobrança |
| VALDIR ANTONIO ZOTTISPessoa física | Multa de R$ 14.000,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa paga |
| WANDERLEI BAGOLINPessoa física | Multa de R$ 13.000,00 | 04/12/2023CRSFN - 2023 / 0198 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| AILTON DELI MARTINS CRODA | Multa: R$ 11.200,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 11.200,00, 04/12/2023 | Multa paga |
| ANTONIO CALDART | Multa: R$ 10.400,00, 17/02/2023 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| CASEMIRO LITVIM | Multa: R$ 10.400,00, 17/02/2023 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| GILSON ALVES RODRIGUES | Multa: R$ 11.200,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 11.200,00, 04/12/2023 | Multa transferida para cobrança |
| ODINEI GRUNEVALD | Multa: R$ 10.400,00, 17/02/2023 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RUBEM NEY LEAL ARGILES | Multa: R$ 10.400,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 10.400,00, 04/12/2023 | Multa transferida para cobrança |
| VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI | Multa: R$ 9.600,00, 17/02/2023 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA | Multa: R$ 14.000,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 14.000,00, 04/12/2023 | Multa transferida para cobrança |
| VALDIR ANTONIO ZOTTIS | Multa: R$ 14.000,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 14.000,00, 04/12/2023 | Multa paga |
| WANDERLEI BAGOLIN | Multa: R$ 13.000,00, 17/02/2023 | Multa: R$ 13.000,00, 04/12/2023 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 162210?
AILTON DELI MARTINS CRODA: multa de r$ 11.200,00 (multa paga); ANTONIO CALDART: multa de r$ 10.400,00 (multa transferida para cobrança); CASEMIRO LITVIM: multa de r$ 10.400,00 (multa transferida para cobrança); GILSON ALVES RODRIGUES: multa de r$ 11.200,00 (multa transferida para cobrança); ODINEI GRUNEVALD: multa de r$ 10.400,00 (multa transferida para cobrança); RUBEM NEY LEAL ARGILES: multa de r$ 10.400,00 (multa transferida para cobrança); VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI: multa de r$ 9.600,00 (multa transferida para cobrança); VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA: multa de r$ 14.000,00 (multa transferida para cobrança); VALDIR ANTONIO ZOTTIS: multa de r$ 14.000,00 (multa paga); WANDERLEI BAGOLIN: multa de r$ 13.000,00 (multa paga).
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